各位尊敬的股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东怀集农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，广东怀集农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会定于2023年10月12日召开本行2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年10月12日（星期四）上午9:30至10:30办理会议签到，10:30正式开会。

二、会议地点

怀集县怀城街道金龙大道2号农商行大楼6楼会议室。

三、会议召集人

本次股东大会由本行董事会召集。

四、参会人员

（一）本行股东（本行股东均有权出席股东大会，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东）；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行邀请的领导和嘉宾、见证律师等。

五、会议内容

(一）审议事项：

1.关于撤销广东怀集农村商业银行股份有限公司授信审批中心的议案；

2.关于广东怀集农村商业银行股份有限公司工会办公室并入办公室合署办公的议案；

3.关于设立广东怀集农村商业银行股份有限公司普惠金融部的议案；

4.关于修订《广东怀集农村商业银行股份有限公司定编定岗定员管理办法（2023年版）》的议案；

5.关于修订《广东怀集农村商业银行股份有限公司部门设置与职责（2023年第二版）》的议案。

（二）报告事项：

关于广东怀集农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况的报告。

六、会议签到及预先登记

（一）会议签到

1.自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

3.授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议预先登记

请出席会议的各股东于2023年9月27日至2023年10月9日（办公时间内）携带上述有关证明文件到本行六楼董事会办公室办理会议预先登记手续。

七、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，本行不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。

（三）授权委托书模板可以到本行董事会办公室或本行辖内各支行领取。

（四）联系方式与地址：怀集县怀城街道金龙大道2号农商行大楼；联系人：李生，联系电话：0758-5531383。传真：0758-5568786。

特此公告。

              广东怀集农村商业银行股份有限公司董事会

                                               2023年9月26日